公司管控(企业内控管理制度完整版)
近年来，投资理财、冒充客服、假冒身份、刷单等类型的电信网络诈骗案件侵害着老百姓的“钱袋子”。而该类诈骗案件往往是从拨打电话开始，由犯罪分子给被害人编造一个看似正当的理由，将潜在受害者拉进预先设置好的各种网络聊天群内，为诈骗团伙实施犯罪做好先期准备。可以说，没有“话务引流”这一诈骗黑灰产业，骗子就没有机会实施精准诈骗。
2023年3月初
上海市公安局
浦东分局反诈中心
对今年以来
电信网络诈骗案件
进行统一梳理研判时
在一起电信网络诈骗案中
发现一境外来电
高频次地联系被害人
且冒充客服人员
多次对其他被害人
进行引流
进而由诈骗分子实施诈骗
随着进一步调查
侦查员发现该电话
登录位置和来电显示
虽看似在境外
实则是利用虚拟信息
制造了在境外的假象
实际上该诈骗团伙
就在国内
运用虚拟号码拨打电话
为此
市局刑侦总队会同浦东警方
迅速成立专案组
开展溯源、深挖
掌握了该产业链上的
主要组织层级架构
从上到下分为
核心成员、组长
质检员、话务员（客服）
等不同层级
其中核心成员
薛某、顾某某、包某某
负责对接境外诈骗团伙
从境外获取
潜在被害人的
名单和电话信息
并分包给下层组长
组长负责在网络招聘平台
发布招聘信息
招募兼职话务员
组长也是群主或管理员身份
他们拥有数个群组不等
每个群里有百来人
每天招募群内有空的
工作人员“上班”
一些应聘者看到
“兼职在家轻轻松松”
“打打电话就能赚钱”等
诱惑十足的字眼
争先恐后报名
成为话务员（客服）
在上岗前组长
会对新话务员进行培训
组织其运用
境外虚拟话务软件
给“潜在客户”拨打电话
引流到指定聊天群
而这些话务员“上班”时
只负责打电话
使用不同话术
在“游戏客服”、“机构客服”
“平台客服”等
角色中无缝切换
每日达成8至10小时通话后
日结薪资200元左右
如果成功引流1人至聊天群
便能获得5至10元提成
与此同时
核心成员为了保证通话质量
及监督话务员
按时完成工作
又以每日400元的薪资
招募了质检员
负责每日调取
各话务员的通话录音
进行监督
甄别话务员是否
按照组长所给话术
诱骗被害人
就这样
“质检员”监督“话务员”
“组长”统筹他们按时上工
“核心成员”管理数名组长
整个引流诈骗“产业”
各环节组织严密
各司其职、环环相扣
警方打开他们
使用的境外软件
可以看到
“班组配置”“坐席配置”
“主叫分组”“外呼任务”等
一应俱全
已然是标准的企业化管理
在面对警方讯问时
一些人装傻充楞
辩称自己毫不知情
事实上
经警方进一步调查
应聘者在上岗后
就已经清楚
自己需要冒充教育机构
金融行业的客服
利用各种话术
诱导名单中的客户
加入到诈骗分子
事先设置好的网络聊天群中
供其后续实施诈骗
即便如此
上岗的话务员
还是在利益的驱使下
一步步越陷越深
更有甚者
因为觉得来钱容易
把自己的闺蜜、亲戚
都拉进了群
最终一起落入法网
4月25日
专案组在周密计划好
各项工作后
集中收网行动随之展开
1000余名民警
分赴全国24省市100多座城市
经过近三日通力合作
专案组成功抓获
该黑灰产业链
第一批犯罪嫌疑人506余名
其中包括黑灰产组织者27名
技术人员3名
查获作案用电脑、手机
720余部
追缴冻结非法所得
380余万元
该案涉案人员之多、之广
在全国范围内罕见
截至目前
506名犯罪嫌疑人
均已被警方依法采取
刑事强制措施
案件仍在进一步侦办中
警方提示：
大家在接到陌生电话时，千万不要透露银行账户、密码、验证码等信息，一旦涉及转账汇款，一定要多方核实，如遇可疑情形，可拨打全国反诈专线96110咨询。
来源： 警民直通车上海
