股东会议决议范本(董事会决议书范本)

时间： 年 月 日

地点：公司会议室

参会人员：全体股东

会议内容：关于公司股东转让股权的决议

经股东会决议，同意股东 XXX 将其所占公司 40% 的股权以人民币1元价格转让给 XXX ;股东 XXXX 将其占公司 15% 的股权以人民币1元转让给 XXX ；股东 XXX 将其占公司 5% 的股权以人民币1元转让给 XXX 。其它股东放弃优先购买权。（注：公司注册资本为人民币 200 万元）。

股权转让前，各股东的出资额、出资比例如下：

股东 出资额（万元） 出资比例（%）

XXX 80 40

XXX 80 40

XXX 40 20

股权转让后，各股东的出资额、出资比例如下：

股东 出资额（万元） 出资比例（%）

XXX 90 45

XXX 110 55

同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

特此决议！

股东会成员签名：

深圳市 XXXXX 有限公司

年 月 日

深圳市 XXXX 有限公司

章程修正案

根据本公司股东会决议，本公司决定变更股东及股权，特对公司章程作如下修正：

章程第二章第四条原为 ： 第七条 公司股东共 3 个，名称与住所如下

姓名： XXXXX

住所： XXXXX 号

身份证号码： XXXX

姓名： XXXX

住所： XXXXXX

身份证号码： XXXXX

姓名： XXXXX

住所: XXXXX

身份证号码： XXXX

现改为： 第七条 公司股东共 XX 个，名称与住所如下

姓名： XXXX

住所： XXXXX

身份证号码： XXXX

姓名：： XXXX

住所： XXXXX

身份证号码： XXXXXX

章程第三章第十二条条原为： 第 十二条 公司注册资本为人民币 200 万元，各股东出资额、出资比例如下：

股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）

XXX 80 40

XXX 80 40

现改为： 第 十二条 公司注册资本为人民币 200 万元，各股东出资额、出资比例如下：

股东 出资额（万元） 出资比例（%）

XXX 90 45

XXX 110 55

变更后的股东以股权转让的方式受让原股东的股权，并承担原股东的权利和义务。

股东会成员签名：

深圳市 XXX 有限公司

法定代表人签名：

年 月 日

股权转让协议书

转让方： XXX (以下简称甲方)

地址： XXXX

身份证号码： XXX

转让方： XXX （以下简称乙方）

地址： XXXX

身份证号码： 2XXX

受让方： XXX （以下简称丙方）

地址： XXXX

身份证号码： XXX

受让方： XXX （以下简称丁方）

地址： XXXX

身份证号码： XXXX

深圳 XXX有限公司(以下简称公司)成立于2007年10月10日，注册资本200万元人民币。其中，甲方出资40%，已投资800000元；乙方出资20%，已投资400000元。现在，甲方愿意将其在本公司40%的股份转让给丙方；乙方愿意将其在本公司15%的股份转让给丙方；乙方愿意将其在本公司5%的股份转让给丁方；丙、丁双方同意受让。现甲、乙、丙丁方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》，经双方协商一致，就转让股权达成如下协议：

股份转让价格及转让费支付期限和方式

根据原公司章程，甲方拥有40%的公司股份，乙方拥有20%的公司股份，甲方应投入80万元，但实际投入不超过80万元。现在，甲方以1元的价格将其占公司40%的股权转让给丙方。

乙方拥有本公司20%股权，根据本公司原章程，乙方将投入40万元，实际投入40万元。本合同项下，乙方以人民币1元的价格将其占公司15%的股权转让给丙方，并以人民币1元的价格将其占公司5%的股权转让给丁方。

丙、乙、丙双方应于协议生效之日起三个月内，按上一款规定的货币和金额，将股权转让款以现金(或银行转账)一次性付给甲、乙双方。

第二，甲乙双方保证对其转让给丙丁的股权享有完全的处分权，保证该股权不设定质押，保证股权不被查封，不受第三方追索，否则，甲乙双方应承担由此产生的一切经济和法律责任。

有关公司的损益(包括债权债务)的分摊；

本协议生效后，丙丁双方按受让股权的比例分享公司利润，并共同承担相应的风险和损失。

第二，如果甲乙两方在签订协议时没有如实告知丙丁两方与公司有关的债务，导致丙丁两方在成为公司股东后蒙受损失，丙丁两方有权向丙丁两方追偿。

第四条违约责任

本协议一经生效，各方均应自觉履行，如一方未按协议规定全面履行义务，应依法承担相应的责任，并承担本协议所规定的一切费用。

如果由于甲方和乙方的原因，致使丙丁两方不能按时办理变更登记，或者严重影响丙丁两方实现签订本协议的目的，甲方和乙方应向丙丁两方支付违约金，金额为转让价款的万分之一。如果由于甲、乙双方的违约行为而给丙丁造成损失，甲乙两方支付的违约金数额低于实际损失的，应由甲乙两方另行赔偿。

协议书的变更或解除：

经双方同意，甲、乙、丙、丁三方可以变更或解除本协议，如经双方同意变更或解除本协议，应由四方另行签订变更或解除协议，并由深圳联合产权交易所见证。

6.相关费用负担：

此次股权转让所产生的相关费用(如见证、评估或审计、工商变更登记等)，由四方协商解决。

7.解决争端的方法：

由于本合同而产生的或与本合同有关的任何争议，甲、乙、丙、丁及四方应友好协商解决，若协商不成，四方同意将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会调解中心调解。如果一方当事人不愿调解或调解无效，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会进行仲裁。

8.生效的条件：

此协议经甲、乙、丙、丁方签字，深圳联合产权交易所认可后，经主管审批机关批准，工商行政管理机关变更登记后，方能生效。

第九条本协议一式六份。甲方，乙方，丙方，丁方各持一份，工商部门，深圳联合产权交易所各持一份，其余报主管部门。

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